Kansainvälinen rahanpesun vastainen elin, joka perustettiin vuonna 1989 jakamaan tietoja korkean riskin maista sääntelyviranomaisten kesken ja tiedottamaan yleisölle tällaisista yhteistyöhaluttomista maista. FATF:n toimipaikka on Pariisissa. FATF:n neuvot kansallisille valvontaviranomaisille ovat johtaneet viime vuosina lukuisiin laitosten erityistarkastuksiin. – Ks. valvonta, epäsuora, huomautus, höyrysauna, dingoarvot, väärennökset, rahanpesu, korkean riskin maat, offshore-rahoituskeskukset, kulmameklarit. – Ks. myös EKP:n helmikuun 2002 kuukausiraportti, s. 72; Deutsche Bundesbankin vuosikertomus 2002, s. 105, BaFinin vuosikertomus 2002, s. 38, BaFinin vuosikertomus 2003, s. 44, BaFinin vuosikertomus 2004, s. 39 (FATF:n toimeksiannon jatkaminen kahdeksalla vuodella), s. 80 (luettelo valtioista, jotka eivät tee yhteistyötä rahanpesun estämisen alalla), BaFinin vuosikertomus 2007, s. 45, BaFinin vuosikertomus 2007, s. 45, BaFinin vuosikertomus 2007, s. 45, BaFinin vuosikertomus 2007, s. 45. 213 (tietolehtinen riskisuuntautuneesta rahanpesun torjunnasta; rahanpesua koskevat maa-arvioinnit), BaFin vuosikertomus 2008, s. 206 (Uzbekistan ja Iran kieltäytyvät yhteistyöstä; tarkastukset paikan päällä), BaFin vuosikertomus 2009, s. 206 (Uzbekistan ja Iran kieltäytyvät yhteistyöstä; tarkastukset paikan päällä), BaFin vuosikertomus 2009, s . 234 (perusteellinen tutkimus Saksassa), BaFinin vuosikertomus 2013, s. 55 f. (FATF antaa ohjeita rahanpesusta ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä) sekä BaFinin vuosikertomuksen luku “Poikkileikkaustehtävät”.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/