Düzenleyiciler arasında yüksek riskli ülkelere ilişkin istihbaratı paylaşmak ve işbirliği yapmayan ülkeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 1989 yılında kurulan uluslararası bir kara para aklamayla mücadele kuruluşu. FATF’nin merkezi Paris’tedir. FATF’ın ulusal denetim makamlarına verdiği tavsiyeler, son yıllarda kurumların çok sayıda özel denetime tabi tutulmasına yol açmıştır. – Bkz. denetim, dolaylı, gözlem notu, buhar odası, dingo değerleri, sahtecilik, kara para aklama, yüksek riskli ülkeler, offshore finans merkezleri, açı brokerleri. – Ayrıca bkz. ECB Şubat 2002 Aylık Raporu, s. 72; Deutsche Bundesbank 2002 Yıllık Raporu, s. 105, BaFin 2002 Yıllık Raporu, s. 38, BaFin 2003 Yıllık Raporu, s. 44, BaFin 2004 Yıllık Raporu, s. 39 (FATF’nin görev süresinin sekiz yıl daha uzatılması), s. 80 (kara para aklamanın önlenmesi alanında işbirliği yapmayan devletlerin listesi), BaFin 2007 Yıllık Raporu, s. 213 (risk odaklı kara para aklamayla mücadeleye ilişkin bilgi notu; kara para aklamaya ilişkin ülke değerlendirmeleri), BaFin Yıllık Raporu 2008, s. 206 (Özbekistan ve İran işbirliği yapmayı reddediyor; yerinde denetimler), BaFin Yıllık Raporu 2009, s. 234 (Almanya’da derinlemesine inceleme), BaFin Yıllık Raporu 2013, s. 55 f. (FATF, kara para aklamanın yanı sıra siyasi olarak maruz kalan kişilerle ilgili olarak kılavuz yayınlar) ve ilgili BaFin Yıllık Raporu, “Kesitsel görevler” bölümü.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/