Mednarodni organ za boj proti pranju denarja, ustanovljen leta 1989 za izmenjavo informacij o državah z visokim tveganjem med regulativnimi organi in obveščanje javnosti o takih nesodelujočih državah. FATF ima sedež v Parizu. Nasveti FATF nacionalnim nadzornim organom so v zadnjih letih privedli do številnih posebnih revizij institucij. – Glej nadzor, posredni nadzor, opažanja, parna soba, vrednosti dingo, ponaredki, pranje denarja, države z visokim tveganjem, offshore finančni centri, kotni posredniki. – Prim. tudi Mesečno poročilo ECB za februar 2002, str. 72; Letno poročilo Deutsche Bundesbank za leto 2002, str. 105, Letno poročilo BaFin za leto 2002, str. 38, Letno poročilo BaFin za leto 2003, str. 44, Letno poročilo BaFin za leto 2004, str. 39 (podaljšanje mandata FATF za nadaljnjih osem let), str. 80 (seznam držav, ki ne sodelujejo na področju preprečevanja pranja denarja), Letno poročilo BaFin za leto 2007, str. 213 (informativni list o k tveganju usmerjenem preprečevanju pranja denarja; ocene držav glede pranja denarja), letno poročilo BaFin 2008, str. 206 (Uzbekistan in Iran zavračata sodelovanje; pregledi na kraju samem), letno poročilo BaFin 2009, str. 234 (poglobljen pregled v Nemčiji), letno poročilo BaFin 2013, str. 55 f. (FATF izdaja smernice o pranju denarja in v zvezi s politično izpostavljenimi osebami) ter ustrezno letno poročilo BaFin, poglavje “Medsektorske naloge”.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/