Mezinárodní orgán pro boj proti praní špinavých peněz, který byl založen v roce 1989 s cílem sdílet informace o rizikových zemích mezi regulačními orgány a informovat veřejnost o těchto nespolupracujících zemích. FATF sídlí v Paříži. Doporučení FATF vnitrostátním orgánům dohledu vedla v posledních letech k mnoha zvláštním auditům institucí. – Viz dohled, nepřímý dohled, poznámka k pozorování, parní lázeň, hodnoty dingo, padělky, praní špinavých peněz, vysoce rizikové země, offshore finanční centra, úhloví makléři. – Srov. také Měsíční zprávu ECB za únor 2002, s. 72; Výroční zprávu Deutsche Bundesbank za rok 2002, s. 105, Výroční zprávu BaFin za rok 2002, s. 38, Výroční zprávu BaFin za rok 2003, s. 44, Výroční zprávu BaFin za rok 2004, s. 39 (prodloužení mandátu FATF o dalších osm let), s. 80 (seznam států, které nespolupracují v oblasti prevence praní špinavých peněz), Výroční zprávu BaFin za rok 2007, s. 40. 213 (informační list o rizikově orientovaném boji proti praní špinavých peněz; hodnocení zemí z hlediska praní špinavých peněz), Výroční zpráva BaFin 2008, s. 206 (Uzbekistán a Írán odmítají spolupracovat; kontroly na místě), Výroční zpráva BaFin 2009, s. 206. 234 (hloubková kontrola v Německu), Výroční zpráva BaFin 2013, s. 55 f. (FATF vydává pokyny k praní špinavých peněz i ve vztahu k politicky exponovaným osobám), jakož i příslušná výroční zpráva BaFin, kapitola “Průřezové úkoly”.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/