Medzinárodný orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí založený v roku 1989 s cieľom zdieľať informácie o rizikových krajinách medzi regulačnými orgánmi a informovať verejnosť o takýchto nespolupracujúcich krajinách. FATF sídli v Paríži. Poradenstvo FATF pre vnútroštátne orgány dohľadu viedlo v posledných rokoch k mnohým osobitným auditom inštitúcií. – Pozri dohľad, nepriamy dohľad, poznámka o pozorovaní, parná miestnosť, hodnoty dingo, falzifikáty, pranie špinavých peňazí, vysoko rizikové krajiny, offshore finančné centrá, uhloví makléri. – Porovnaj tiež Mesačnú správu ECB z februára 2002, s. 72; Výročnú správu Deutsche Bundesbank za rok 2002, s. 105, Výročnú správu BaFin za rok 2002, s. 38, Výročnú správu BaFin za rok 2003, s. 44, Výročnú správu BaFin za rok 2004, s. 39 (predĺženie mandátu FATF o ďalších osem rokov), s. 80 (zoznam štátov, ktoré nespolupracujú v oblasti prevencie prania špinavých peňazí), Výročnú správu BaFin za rok 2007, s. 213 (informačný list o rizikovo orientovanom boji proti praniu špinavých peňazí; hodnotenie krajín z hľadiska prania špinavých peňazí), Výročná správa BaFin 2008, s. 206 (Uzbekistan a Irán odmietajú spolupracovať; kontroly na mieste), Výročná správa BaFin 2009, s. 234 (hĺbkové preskúmanie v Nemecku), Výročná správa BaFin za rok 2013, s. 55 f. (FATF vydáva usmernenia k praniu špinavých peňazí, ako aj vo vzťahu k politicky exponovaným osobám), ako aj príslušná výročná správa BaFin, kapitola “Prierezové úlohy”.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/