Rahvusvaheline rahapesuvastane asutus, mis loodi 1989. aastal, et jagada reguleerivate asutuste vahel teavet kõrge riskiga riikide kohta ja teavitada avalikkust sellistest koostööst keelduvatest riikidest. FATF asub Pariisis. FATFi nõuanded riiklikele järelevalveasutustele on viimastel aastatel viinud arvukate asutuste eriaudititeni. – Vt järelevalve, kaudne, vaatlusmärkus, auru, dingo väärtused, võltsingud, rahapesu, kõrge riskiga riigid, offshore-finantskeskused, nurgavahendajad. – Vrd ka EKP 2002. aasta veebruari kuuaruanne, lk 72; Deutsche Bundesbank 2002. aasta aruanne, lk 105, BaFin 2002. aasta aruanne, lk 38, BaFin 2003. aasta aruanne, lk 44, BaFin 2004. aasta aruanne, lk 39 (rahapesuvastase töökonna volituste pikendamine veel kaheksaks aastaks), lk 80 (rahapesu tõkestamise valdkonnas koostööst keelduvate riikide loetelu), BaFin 2007. aasta aruanne, lk 80 (rahapesu tõkestamise valdkonnas koostööst keelduvate riikide loetelu), BaFin 2007. aasta aruanne, lk 44). 213 (teabeleht riskile orienteeritud rahapesuvastase võitluse kohta; rahapesu riigihinnangud), BaFini aastaaruanne 2008, lk 206 (Usbekistan ja Iraan keelduvad koostööst; kohapealsed kontrollid), BaFini aastaaruanne 2009, lk. 234 (põhjalik uurimine Saksamaal), BaFini 2013. aasta aruanne, lk 55 f. (FATF annab juhiseid rahapesu kohta, samuti seoses poliitiliselt tundlike isikutega), samuti vastav BaFini aastaaruanne, peatükk “Läbivad ülesanded”.
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/