Nemzetközi pénzmosás-ellenes szerv, amelyet 1989-ben hoztak létre azzal a céllal, hogy a szabályozó hatóságok között megossza a magas kockázatú országokra vonatkozó információkat, és tájékoztassa a nyilvánosságot az ilyen nem együttműködő országokról. A FATF székhelye Párizsban van. A FATF által a nemzeti felügyeleti hatóságoknak adott tanácsok az elmúlt években számos intézmény különleges ellenőrzéséhez vezettek. – Lásd felügyelet, közvetett, megfigyelési jegyzet, gőzkamra, dingóértékek, hamisítványok, pénzmosás, magas kockázatú országok, offshore pénzügyi központok, szögbrókerek. – Vö. még: EKB 2002. februári havi jelentése, 72. o.; Deutsche Bundesbank 2002. évi jelentése, 105. o.; BaFin 2002. évi jelentése, 38. o.; BaFin 2003. évi jelentése, 44. o.; BaFin 2004. évi jelentése, 39. o. (a FATF mandátumának további nyolc évre történő meghosszabbítása), 80. o. (a pénzmosás megelőzése terén nem együttműködő államok listája); BaFin 2007. évi jelentése, 80. o. (a pénzmosás megelőzése terén nem együttműködő államok listája); BaFin 2007. évi jelentése, 40. o. (a pénzmosás megelőzése terén nem együttműködő államok listája). 213. o. (Tájékoztató a kockázatorientált pénzmosás elleni küzdelemről; pénzmosás elleni országértékelések), BaFin Annual Report 2008, 206. o. (Üzbegisztán és Irán megtagadja az együttműködést; helyszíni ellenőrzések), BaFin Annual Report 2009, p. 234. o. (részletes vizsgálat Németországban), BaFin 2013. évi éves jelentés, 55. f. o. (a FATF iránymutatást ad ki a pénzmosásról, valamint a politikailag exponált személyekkel kapcsolatban), valamint a vonatkozó BaFin éves jelentés “Keresztmetszeti feladatok” című fejezete.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/