Międzynarodowy organ zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, utworzony w 1989 r. w celu wymiany informacji o krajach wysokiego ryzyka między organami regulacyjnymi oraz informowania opinii publicznej o takich krajach niewspółpracujących. FATF ma swoją siedzibę w Paryżu. Porady FATF dla krajowych organów nadzoru doprowadziły w ostatnich latach do licznych specjalnych audytów instytucji. – Patrz: nadzór, pośredni, notatka z obserwacji, łaźnia parowa, wartości dingo, fałszerstwa, pranie pieniędzy, kraje wysokiego ryzyka, centra finansowe offshore, brokerzy kątowi. – Por. także Raport miesięczny EBC z lutego 2002 r., s. 72; Raport roczny Deutsche Bundesbank z 2002 r., s. 105, Raport roczny BaFin z 2002 r., s. 38, Raport roczny BaFin z 2003 r., s. 44, Raport roczny BaFin z 2004 r., s. 39 (przedłużenie mandatu FATF na kolejne osiem lat), s. 80 (lista państw niewspółpracujących w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy), Raport roczny BaFin z 2007 r., s. 213 (fact sheet on risk-oriented anti-money laundering; country evaluations for money laundering), BaFin Annual Report 2008, s. 206 (Uzbekistan i Iran odmawiają współpracy; on-site inspections), BaFin Annual Report 2009, s. 234 (szczegółowe badanie w Niemczech), Raport roczny BaFin 2013, s. 55 f. (FATF wydaje wytyczne dotyczące prania pieniędzy, jak również w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne), jak również odpowiedni Raport roczny BaFin, rozdział “Zadania przekrojowe”.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/