Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
International anti-money laundering body established in 1989 with the purpose of sharing intelligence on high-risk countries among regulators and informing the public about such non-cooperating countries. The FATF is headquartered in Paris. Advisories from the FATF to national supervisors have led to numerous special audits of institutions in recent years. – See supervision, indirect, observation note, steam room, dingo values, forgeries, money laundering, high-risk countries, offshore financial centers, angle brokers. – See also ECB Monthly Report, February 2002, p. 72; Deutsche Bundesbank Annual Report 2002, p. 105, BaFin Annual Report 2002, p. 38, BaFin Annual Report 2003, p. 44, BaFin Annual Report 2004, p. 39 (extension of FATF mandate for another eight years), p. 80 (list of countries not cooperating in the field of money laundering prevention), BaFin Annual Report 2007, p. 213 (fact sheet on risk-oriented anti-money laundering; country evaluations for money laundering), BaFin Annual Report 2008, p. 206 (Uzbekistan and Iran refuse to cooperate; on-site inspections), BaFin Annual Report 2009, p. 234 (in-depth examination in Germany), BaFin Annual Report 2013, p. 55 f. (FATF issues guidance on money laundering as well as with respect to politically exposed persons), and the respective BaFin Annual Report, chapter “Cross-Sectional Tasks.”
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University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Im Jahre 1989 eingesetztes internationales Anti-Geldwäsche-Gremium mit dem Zweck, Erkenntnisse über High risk countries unter den Aufsichtsbehörden auszutauschen und die Öffentlichkeit über solche nicht-kooperierende Länder zu informieren. Sitz der FATF ist Paris. Hinweise der FATF an nationale Aufsichtsbehörden haben in den letzten Jahren zu zahlreichen Sonderprüfungen bei Instituten geführt. – Siehe Beaufsichtigung, indirekte, Beobachtungsvermerk, Dampfstube, Dingo-Werte, Falsifikate, Geldwäsche, High risk countries, Offshore Finanzplätze, Winkelmakler. – Vgl. auch Monatsbericht der EZB vom Februar 2002, S. 72; Geschäftsbericht 2002 der Deutschen Bundesbank, S. 105, Jahresbericht 2002 der BaFin, S. 38, Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 44, Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 39 (Verlängerung des Mandats der FATF um weitere acht Jahre), S. 80 (Liste der Staaten, die auf dem Gebiet der Geldwäsche-Verhinderung nicht kooperieren), Jahresbericht 2007 der BaFin, S. 213 (Grundlagendokument [fact sheet] zur risikoorientierten Bekämpfung der Geldwäsche; Geldwäsche-Länderprüfungen [country evaluations for money laundering]), Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 206 (Usbekistan und Iran verweigern die Zusammenarbeit; Vor-Ort-Prüfungen), Jahresbericht 2009 der BaFin, S. 234 (eingehende Prüfung in Deutschland), Jahresbericht 2013 der BaFin, S. 55 f. (FATF gibt Leitfaden zur Geldwäsche sowie in Bezug auf politisch exponierte Personen heraus) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Kapitel “Querschnittsaufgaben”.
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