Ett internationellt organ för bekämpning av penningtvätt som inrättades 1989 för att dela information om högriskländer mellan tillsynsmyndigheter och för att informera allmänheten om sådana länder som inte samarbetar. FATF har sitt säte i Paris. FATF:s råd till de nationella tillsynsmyndigheterna har lett till många särskilda granskningar av institut under de senaste åren. – Se övervakning, indirekt, observationsanteckning, ångbastu, dingovärden, förfalskningar, penningtvätt, högriskländer, offshore-finanscentra, vinkelmäklare. – Se även ECB:s månadsrapport från februari 2002, s. 72, Deutsche Bundesbanks årsrapport 2002, s. 105, BaFins årsrapport 2002, s. 38, BaFins årsrapport 2003, s. 44, BaFins årsrapport 2004, s. 39 (förlängning av FATF:s mandat med ytterligare åtta år), s. 80 (förteckning över stater som inte samarbetar för att förhindra penningtvätt), BaFins årsrapport 2007, s. 80. 213 (faktablad om riskorienterad bekämpning av penningtvätt; landutvärderingar av penningtvätt), BaFin årsrapport 2008, s. 206 (Uzbekistan och Iran vägrar att samarbeta; inspektioner på plats), BaFin årsrapport 2009, s. 234 (fördjupad granskning i Tyskland), BaFin årsrapport 2013, s. 55 f. (FATF utfärdar riktlinjer om penningtvätt och om politiskt utsatta personer) samt respektive BaFin årsrapport, kapitel “Tvärgående uppgifter”.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/