Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF)

Een internationaal orgaan tegen het witwassen van geld, dat in 1989 is opgericht om inlichtingen over risicolanden uit te wisselen tussen regelgevende instanties en om het publiek te informeren over dergelijke niet-meewerkende landen. De FATF is gevestigd in Parijs. Het advies van de FATF aan de nationale toezichthoudende autoriteiten heeft de afgelopen jaren geleid tot talrijke speciale audits bij instellingen. – Zie toezicht, indirect, nota van opmerkingen, stoomkamer, dingo-waarden, vervalsingen, witwassen van geld, risicolanden, offshore financiële centra, hoekmakelaars. – Zie ook ECB-maandverslag van februari 2002, blz. 72; Jaarverslag 2002 van de Deutsche Bundesbank, blz. 105, Jaarverslag 2002 van BaFin, blz. 38, Jaarverslag 2003 van BaFin, blz. 44, Jaarverslag 2004 van BaFin, blz. 39 (verlenging van het mandaat van de FATF met nog eens acht jaar), blz. 80 (lijst van staten die niet meewerken op het gebied van de voorkoming van het witwassen van geld), Jaarverslag 2007 van BaFin, blz. 213 (informatieblad over risicogerichte witwasbestrijding; landenevaluaties voor witwassen), BaFin-jaarverslag 2008, blz. 206 (Oezbekistan en Iran weigeren mee te werken; inspecties ter plaatse), BaFin-jaarverslag 2009, blz. 234 (diepgaand onderzoek in Duitsland), BaFin-jaarverslag 2013, blz. 55 e.v. (FATF geeft richtsnoeren inzake witwassen en met betrekking tot politiek prominente personen), alsook het respectieve BaFin-jaarverslag, hoofdstuk “Transversale taken”.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/