1989 m. įsteigta tarptautinė kovos su pinigų plovimu institucija, kurios tikslas – reguliavimo institucijoms dalytis informacija apie didelės rizikos šalis ir informuoti visuomenę apie tokias nebendradarbiaujančias šalis. FATF būstinė yra Paryžiuje. Pastaraisiais metais dėl FATF patarimų nacionalinėms priežiūros institucijoms buvo atlikta daug specialių įstaigų auditų. – Žr. priežiūrą, netiesioginę priežiūrą, pastabų raštą, garinę pirtį, dingo vertybes, klastotes, pinigų plovimą, didelės rizikos šalis, ofšorinius finansų centrus, kampinius brokerius. – Taip pat plg. 2002 m. vasario mėn. ECB mėnesio ataskaitą, p. 72; Deutsche Bundesbank 2002 m. metinę ataskaitą, p. 105, BaFin 2002 m. metinę ataskaitą, p. 38, BaFin 2003 m. metinę ataskaitą, p. 44, BaFin 2004 m. metinę ataskaitą, p. 39 (FATF įgaliojimų pratęsimas dar aštuoneriems metams), p. 80 (valstybių, nebendradarbiaujančių pinigų plovimo prevencijos srityje, sąrašas), BaFin 2007 m. metinę ataskaitą, p. 39 (FATF įgaliojimų pratęsimas dar aštuoneriems metams), p. 80 (BaFin 2007 m. metinę ataskaitą, p. 40). 213 (informacinis biuletenis apie į riziką orientuotą kovą su pinigų plovimu; šalių vertinimai dėl pinigų plovimo), BaFin 2008 m. metinė ataskaita, p. 206 (Uzbekistanas ir Iranas atsisako bendradarbiauti; patikrinimai vietoje), BaFin 2009 m. metinė ataskaita, p. 234 (nuodugnus tyrimas Vokietijoje), BaFin 2013 m. metinė ataskaita, p. 55 f. (FATF skelbia gaires dėl pinigų plovimo, taip pat dėl politikoje dalyvaujančių asmenų), taip pat atitinkama BaFin metinė ataskaita, skyrius “Skersinio pjūvio užduotys”.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/