Organism internațional de combatere a spălării banilor înființat în 1989 pentru a face schimb de informații între autoritățile de reglementare cu privire la țările cu risc ridicat și pentru a informa publicul cu privire la aceste țări necooperante. FATF are sediul la Paris. Sfaturile oferite de GAFI autorităților naționale de supraveghere au dus la numeroase audituri speciale ale instituțiilor în ultimii ani. – A se vedea supraveghere, indirectă, notă de observație, camera de aburi, valori dingo, falsuri, spălare de bani, țări cu risc ridicat, centre financiare offshore, brokeri de unghiuri. – A se vedea, de asemenea, Raportul lunar al BCE din februarie 2002, p. 72; Raportul anual 2002 al Deutsche Bundesbank, p. 105, Raportul anual 2002 al BaFin, p. 38, Raportul anual 2003 al BaFin, p. 44, Raportul anual 2004 al BaFin, p. 39 (prelungirea mandatului FATF pentru încă opt ani), p. 80 (lista statelor care nu cooperează în domeniul prevenirii spălării banilor), Raportul anual 2007 al BaFin, p. 213 (fișă informativă privind combaterea spălării banilor orientată spre risc; evaluări de țară pentru spălarea banilor), BaFin Raport anual 2008, p. 206 (Uzbekistan și Iran refuză să coopereze; inspecții la fața locului), BaFin Raport anual 2009, p. 234 (examinare aprofundată în Germania), Raportul anual BaFin 2013, p. 55 f. (FATF emite orientări privind spălarea banilor, precum și în legătură cu persoanele expuse politic), precum și raportul anual BaFin respectiv, capitolul “Sarcini transversale”.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/