Международен орган за борба с изпирането на пари, създаден през 1989 г., за да обменя информация за високорискови държави между регулаторните органи и да информира обществеността за такива несътрудничещи държави. Седалището на FATF е в Париж. Съветите на FATF към националните надзорни органи доведоха до множество специални одити на институции през последните години. – Вижте надзор, непряк надзор, бележка за наблюдение, парна баня, ценности на Динго, фалшификати, пране на пари, високорискови държави, офшорни финансови центрове, ъглови брокери. – Вж. също Месечен доклад на ЕЦБ за февруари 2002 г., стр. 72; Годишен доклад на Deutsche Bundesbank за 2002 г., стр. 105, Годишен доклад на BaFin за 2002 г., стр. 38, Годишен доклад на BaFin за 2003 г., стр. 44, Годишен доклад на BaFin за 2004 г., стр. 39 (удължаване на мандата на FATF за още осем години), стр. 80 (списък на държавите, които не си сътрудничат в областта на превенцията на изпирането на пари), Годишен доклад на BaFin за 2007 г., стр. 213 (информационен бюлетин за рисково ориентирано противодействие на изпирането на пари; оценки на страните за изпирането на пари), Годишен доклад на BaFin за 2008 г., стр. 206 (Узбекистан и Иран отказват да сътрудничат; проверки на място), Годишен доклад на BaFin за 2009 г., стр. 234 (задълбочена проверка в Германия), Годишен доклад на BaFin за 2013 г., стр. 55 е. (FATF издава насоки относно изпирането на пари, както и във връзка с политически значими лица), както и съответния Годишен доклад на BaFin, глава “Задачи в различни области”.
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/