Finanšu darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai (FATF)

1989. gadā izveidota starptautiska nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas struktūra, kuras mērķis ir apmainīties ar informāciju par augsta riska valstīm starp regulatoriem un informēt sabiedrību par šādām valstīm, kas nesadarbojas. FATF atrodas Parīzē. FATF ieteikumi valstu uzraudzības iestādēm pēdējos gados ir noveduši pie daudzām īpašām iestāžu revīzijām. – Sk. uzraudzība, netiešā uzraudzība, novērojuma piezīme, tvaika pirts, dingo vērtības, viltojumi, naudas atmazgāšana, augsta riska valstis, ārzonu finanšu centri, leņķa brokeri. – Sk. arī ECB 2002. gada februāra mēneša pārskatu, 72. lpp.; Deutsche Bundesbank 2002. gada pārskatu, 105. lpp., BaFin 2002. gada pārskatu, 38. lpp., BaFin 2003. gada pārskatu, 44. lpp., BaFin 2004. gada pārskatu, 39. lpp. (FATF pilnvaru pagarināšana vēl uz astoņiem gadiem), 80. lpp. (to valstu saraksts, kas nesadarbojas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā), BaFin 2007. gada pārskatu, 39. lpp. 213 (faktu lapa par uz risku orientētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu; valstu novērtējumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju), BaFin 2008. gada pārskats, 206. lpp. (Uzbekistāna un Irāna atsakās sadarboties; pārbaudes uz vietas), BaFin 2009. gada pārskats, 206. lpp. 234 (padziļināta pārbaude Vācijā), BaFin 2013. gada pārskats, 55.f. lpp. (FATF izdod norādījumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī saistībā ar politiski ietekmējamām personām), kā arī attiecīgā BaFin gada pārskata nodaļa “Pārskata uzdevumi”.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/