Valvontaoikeudessa käytetty termi rahanpesun yhteydessä. Tämä edellyttää, että pankkien on suunniteltava rahanpesun torjuntatoimensa riskilähtöisesti tiettyjen suuntaviivojen mukaisesti. – Ks. huomautus, rahansiirtoasetus, rahanpesu. – Vrt. BaFinin vuosikertomus 2005, s. 182 f., s. 184 (puutteet riskianalyysissä; varainhoitotapahtumien jättäminen huomioimatta), BaFinin vuosikertomus 2009, s. 234 ff. (lisää puutteita riskianalyysissä) sekä BaFinin vastaava vuosikertomus, luku “Poikkileikkaustehtävät”.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/