Badan anti pencucian uang internasional yang didirikan pada tahun 1989 untuk berbagi intelijen tentang negara-negara berisiko tinggi di antara para regulator dan untuk menginformasikan kepada publik tentang negara-negara yang tidak bekerja sama tersebut. FATF berbasis di Paris. Saran FATF kepada otoritas pengawas nasional telah menghasilkan banyak audit khusus terhadap lembaga-lembaga dalam beberapa tahun terakhir. – Lihat pengawasan, tidak langsung, catatan pengamatan, ruang uap, nilai dingo, pemalsuan, pencucian uang, negara berisiko tinggi, pusat keuangan lepas pantai, pialang sudut. – Cf. juga Laporan Bulanan ECB bulan Februari 2002, hal. 72; Laporan Tahunan 2002 Deutsche Bundesbank, hal. 105, Laporan Tahunan 2002 BaFin, hal. 38, Laporan Tahunan 2003 BaFin, hal. 44, Laporan Tahunan 2004 BaFin, hal. 39 (perpanjangan mandat FATF selama delapan tahun lagi), hal. 80 (daftar negara yang tidak bekerja sama dalam bidang pencegahan pencucian uang), Laporan Tahunan 2007 BaFin, hal. 213 (lembar fakta tentang anti-pencucian uang berorientasi risiko; evaluasi negara untuk pencucian uang), Laporan Tahunan BaFin 2008, hlm. 206 (Uzbekistan dan Iran menolak untuk bekerja sama; inspeksi di tempat), Laporan Tahunan BaFin 2009, hlm. 234 (pemeriksaan mendalam di Jerman), Laporan Tahunan BaFin 2013, hlm. 55 f. (FATF mengeluarkan panduan tentang pencucian uang serta dalam kaitannya dengan orang yang terekspos secara politis) serta Laporan Tahunan BaFin masing-masing, bab “Tugas lintas bagian”.
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/