Vue thématique de Blanchiment d’argent avec 6 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
6 contenus associés
Termes associés
Problème du Monténégro (Montenegro trouble)Analyse du problème du Monténégro : adoption unilatérale de l’euro, indépendance, accord avec l’UE et obstacles à l’adhésion européenne.
Begriff
Système de Londres (London system). En ce qui concerne le blanchiment d’argent, les banques ne décident pas d’elles-mêmes de la manière de traiter les cas suspects, mais elles signalent les soupçons aux autorités. Ainsi, une banque ne court pas le risque de devoir elle-même rendre des comptes. – D’autre part, il s’est avéré que les autorités sont dépassées par le nombre de communications et que les cas suspects signalés ne sont donc pas suffisamment suivis. Il est donc considéré comme plus approprié d’attribuer la détection du blanchiment d’argent à chaque banque (sur le plan prudentiel). – Voir Note d’observation, Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, Analyse de la menace, Argent sale, Intermédiaires en transferts de fonds, Compte, faux compte, Divulgation de comptes, Blocage de comptes, Obligation d’information sur les données des clients, Places financières offshore, Outsourcing, Underground Banking.Le système de Londres concerne le signalement du blanchiment d’argent et propose de confier sa détection prudentielle à chaque banque.
Begriff
Dépistage des comptes (account screening)Définition du dépistage des comptes : détection de paiements pouvant signaler des transactions illégales, avec renvois aux notions connexes.
Begriff
Compte, faux (wrong account)Définition d’un compte faux : ouverture bancaire avec des documents falsifiés, blanchiment d’argent, fraude et usurpation d’identité.
Begriff
Obligation de contrôle d’identité (identification control instruction)Définition de l'obligation de contrôle d'identité imposée aux banques et prestataires de services d'investissement en Allemagne, selon le KWG et la BaFin.
Begriff
Obligation d’authentification (authenticity imperative)Définition de l’obligation d’authentification : identification des parties aux transactions financières et intégrité des messages échangés.
Begriff
