Personnalités suspectées d’être impliquées dans le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, ainsi que leur entourage familial et familier. Un guide publié en juin 2013 par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), qui contient des instructions détaillées sur les obligations de vigilance des établissements, énumère également les caractéristiques permettant d’établir la qualité de PEP d’un client. – Voir restriction de la valeur des billets, usurpation d’adresse, contrôle des espèces, note d’observation, dissimulation de domicile, argent de la drogue, unité de renseignement financier, évasion financière, règlement sur les transferts de fonds, analyse de la vulnérabilité, argent sale, intermédiaire de transfert de fonds, usurpation d’identité, faux compte, divulgation de comptes, blocage de comptes, obligation d’information sur les données des clients, système de Londres, argent enregistré, commissaire-priseur, deuxième carte d’identité. – Cf. rapport annuel 2013 de la BaFin, p. 56 s. (évolution du droit dans l’UE).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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