Financement du terrorisme et financement du terrorisme (financing of terrorism, terrorist financing)

Les dispositifs de surveillance des paiements destinés à des actes terroristes sont jusqu’à présent encore rattachés à la lutte contre le blanchiment d’argent au sein des autorités de surveillance et des instances internationales. Une collaboration avec les services spécialisés des services secrets (intelligence services) a lieu et a permis d’obtenir plusieurs succès depuis 2001. – Voir surveillance bancaire, européen, contrôle des espèces, note d’observation, argent sale, analyse de la menace, blanchiment d’argent, Hawala, Remittance Services, documents terroristes. – Voir le rapport annuel 2003 de la BaFin, p. 68 et suivantes, le rapport annuel 2005 de la BaFin, p. 182 (recommandations spéciales pour les opérations de paiement ainsi que pour les courriers en espèces), le bulletin mensuel de la BCE de février 2007, p. 95 et suivantes (dans le contexte des paiements effectués par les migrants) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin, chapitre “tâches transversales”.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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