In Zusammenhang mit der Geldwäsche und der Terrorismus-Bekämpfung verdächtige Persönlichkeiten sowie deren familiäres und vertrautes Umfeld. Ein im Juni 2013 veröffentlichter Leitfaden der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) mit eingehenden Anweisungen in Bezug auf die Sorgfaltspflichten der Institute zählt auch Merkmale auf, wie die PEPEigenschaft eines Kunden festzustellen ist. – Siehe Banknoten-Wertbeschränkung, Address Spoofing, Bargeldkontrolle, Beobachtungsvermerk, Domizil-Verschleierung, Drogengeld, Financial Intelligence Unit, Finanzflüchtling, Geldtransferverordnung, Gefährdungsanalyse, Geld, schmutziges, Geldtransfer-Vermittler, Identitätsdiebstahl, Konto, falsches, Kontenoffenlegung, Kontensperre, Kundendaten-Informationspflicht, Londoner System, Registriergeld, Versteigerer, Zweitausweis. – Vgl. Jahresbericht 2013 der BaFin, S. 56 f. (Rechtsentwicklung in der EU).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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