Obligation prudentielle, inscrite dans le
Le principe, renforcé dans le cadre de la surveillance du blanchiment d’argent, selon lequel, pour toutes les transactions sur le marché financier, les personnes impliquées dans la transaction doivent être clairement identifiables (the primary basis of all anti-money laundering regulations, requiring financial and other intermediaries engaged in financial transactions to thoroughly check their customers’ identity). – Par extension, il s’agit également de l’utilisation de procédures garantissant que les messages en provenance et à destination des clients ne sont pas modifiés ou remplacés en transit (had not been modified or replaced in transit). – Voir renseignements bancaires, secret bancaire, Financial Intelligence Unit, agent financier, vautour financier, blanchiment d’argent, obligation de vérification de l’identité, offres sur Internet, compte anonyme, compte fictif, divulgation des comptes, blocage du compte, obligation d’information sur les données du client, traçabilité, preuve, secteur bancaire parallèle, nominee, opérations de tableau, ordonnance sur les opérations de paiement.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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