High risk countries (c’est souvent le cas en allemand ; plus rarement, les pays à haut risque)

Pays et territoires (juridictions) qui ne coopèrent pas avec les autorités de surveillance et dans lesquels le blanchiment d’argent, en particulier, n’est guère ou pas du tout poursuivi. L’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) tient une liste de ces pays suspects ; celle-ci est régulièrement mise à jour et peut être consultée sur le site Internet de l’Autorité. En outre, les autorités de surveillance examinent en particulier de très près si les établissements nationaux entretiennent des relations d’affaires avec ces pays non coopératifs ou si des transactions ont eu lieu et, le cas échéant, lesquelles. – Voir Surveillance, indirecte, Cold Calling, Valeurs Dingo, Dissimulation de domicile, Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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