Sociétés de gestion de capitaux qui offrent des parts à des investisseurs en dehors de l’État où elles ont leur siège légal (mutual funds offering their shares to persons resident outside the country in which the respective issuer is incorporated). – les instruments financiers de toute nature émis dans des centres financiers offshore (OFC). Comme la concurrence pour attirer les dépôts du monde entier est très forte dans les CFO, il y a une incitation à imaginer et à inclure dans l’offre des innovations financières, y compris des instruments financiers qui sont interdits par les autorités de surveillance nationales. – Voir surveillance, indirecte, dissimulation de domicile, Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, vautours financiers, Forum de stabilité financière, blanchiment d’argent, Groupe de contact, pays à haut risque, International Business Company, places financières offshore, option, exotique, Parallel Banking, Underground Banking.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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