Notion prudentielle en rapport avec le blanchiment d’argent. Les banques sont tenues d’élaborer leurs mesures de prévention du blanchiment d’argent en fonction des risques, conformément à certaines lignes directrices. – Voir note d’observation, règlement sur les transferts de fonds, blanchiment d’argent. – Voir le rapport annuel 2005 du BaFin, p. 182 s., p. 184 (lacunes dans l’analyse des risques ; non-prise en compte des opérations fiduciaires), le rapport annuel 2009 du BaFin, p. 234 s. (autres lacunes dans l’analyse des risques) ainsi que le rapport annuel respectif du BaFin, chapitre “Tâches transversales”.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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