Compte, faux (wrong account)

Compte ouvert auprès d’une banque sur présentation de documents faux ou falsifiés. – Il n’est pas rare que de tels comptes soient ouverts au nom de personnes réellement vivantes, à leur insu. Ils servent principalement au blanchiment d’argent ou à d’autres activités criminelles. L’expérience montre que ces comptes sont rapidement supprimés, dans de nombreux cas après la conclusion des opérations illicites. – Dans le cadre de la comparaison des données (data collation) des autorités fiscales à l’échelle européenne et d’une chasse publique aux fraudeurs fiscaux (tax evaders), le nombre de faux comptes a également augmenté en Allemagne. Au début de l’année 2013, les initiés (insiders : persons who have special knowledge or/and access to confidential information in banking or criminal prosecution) l’ont estimé à cinq pour cent. Des forums Internet donnent des conseils à ce sujet et permettent d’échanger des expériences. – Voir usurpation d’adresse, obligation d’authentification, renseignements bancaires, Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, argent sale, vol d’identité, divulgation de comptes, blocage de comptes, nominee, règlement sur les paiements, deuxième carte d’identité.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/