Vue thématique de Blanchiment d’argent avec 23 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
Termes associés
Découvrez la définition d’un bureau de change, son rôle dans l’échange de devises et sa réglementation en Allemagne, notamment contre le blanchiment.
Définition des personnes politiquement exposées (PEP), de leur entourage et des obligations de vigilance selon le GAFI et la BaFin.
Définition des prêteurs sur gage, prêts garantis par des biens personnels, autorisation d'exploitation et surveillance liée au blanchiment en Allemagne.
Analyse du problème du Monténégro : adoption unilatérale de l’euro, indépendance, accord avec l’UE et obstacles à l’adhésion européenne.
Le système de Londres concerne le signalement du blanchiment d’argent et propose de confier sa détection prudentielle à chaque banque.
Définition du dépistage des comptes : détection de paiements pouvant signaler des transactions illégales, avec renvois aux notions connexes.
Définition d’un compte faux : ouverture bancaire avec des documents falsifiés, blanchiment d’argent, fraude et usurpation d’identité.
Définition de l'obligation de contrôle d'identité imposée aux banques et prestataires de services d'investissement en Allemagne, selon le KWG et la BaFin.
Définition des « high risk countries » : juridictions non coopératives, lutte contre le blanchiment et surveillance des relations d’affaires.
Définition du blanchiment d'argent, risques pour les banques et obligations de surveillance et de signalement prévues par la réglementation.
Définition d’« argent sale » : sommes issues d’activités criminelles ou soustraites aux prélèvements obligatoires, avec renvois lexicaux.
Définition d’un agent financier, fonctionnement des comptes utilisés pour transmettre des paiements et risques pénaux, civils et réglementaires.
Définition de l’argent de la drogue : revenus du trafic de stupéfiants, sommes issues de la mendicité ou d’actes illicites, et notions associées.
Définition des transactions en espèces dans le langage des banques centrales : transport ou envoi de billets et de pièces entre pays.
Découvrez la définition de l’Address Spoofing, ses usages dans les relations bancaires et ses liens avec l’identité, les avoirs et le blanchiment.
Découvrez la définition financière de l’homme de paille : une personne ou entreprise agissant en apparence pour son propre compte, mais sur ordre d’un tiers.
Définition de Private Banking : conseil en placement et gestion de fortune pour clients privés fortunés et clients institutionnels.
Définition des Offshore Funds : fonds destinés aux investisseurs étrangers et instruments émis dans les centres financiers offshore, avec risques associés.
Découvrez ce qu’est le hawala, un transfert d’argent liquide hors du système bancaire régulier, assuré par des prestataires spécialisés.
Notion prudentielle décrivant l’évaluation des risques de blanchiment d’argent et les obligations des banques en matière de prévention.
Définition des intermédiaires financiers, leur rôle entre épargnants et emprunteurs, ainsi que leur traitement statistique et juridique.
Définition de la domiciliation frauduleuse : dissimulation d’une adresse offshore, débits frauduleux, comptes relais et difficultés de poursuite.
Définition de l’obligation d’authentification : identification des parties aux transactions financières et intégrité des messages échangés.