Blanqueo de capitales

Resumen temático de Blanqueo de capitales con 10 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.

10 contenidos relacionados

Términos relacionados

Comerciante de metales preciosos

La Ley alemana contra el blanqueo de capitales establece en su artículo 14 medidas internas para comerciantes de metales preciosos.

Begriff
Agente financiero

Definición de agente financiero, su relación con el phishing, el blanqueo de capitales, los riesgos legales y la supervisión de BaFin.

Begriff
Sanciones financieras

Definición de sanciones financieras de la ONU y la UE, sujetos objetivo, restricciones sobre fondos y relación con la financiación del terrorismo.

Begriff
Intermediarios financieros

Definición de intermediarios financieros, sus funciones y alcance legal, estadístico y supervisor en bancos, seguros, fondos y otras entidades.

Begriff
Sidebar