blanqueo de capitales

Qué es el GAFI, su creación en 1989, sede en París y función en la supervisión internacional contra el blanqueo de capitales.

Definición del análisis del riesgo de blanqueo de capitales y de las obligaciones de los bancos para prevenir este delito según la supervisión.

Definición del AMLTF, órgano creado en 2006 para examinar la normativa de la UE sobre blanqueo de capitales y su aplicación supervisora.

La Ley alemana contra el blanqueo de capitales establece en su artículo 14 medidas internas para comerciantes de metales preciosos.

Definición de agente de dinero electrónico, sus actividades comerciales y la supervisión de BaFin conforme al artículo 1a, párrafo 6 de la ZAG.

Definición de agente financiero, su relación con el phishing, el blanqueo de capitales, los riesgos legales y la supervisión de BaFin.

Definición de sanciones financieras de la ONU y la UE, sujetos objetivo, restricciones sobre fondos y relación con la financiación del terrorismo.

Conoce el significado de dinero sucio: sumas procedentes de actividades delictivas o evadidas de los gravámenes legalmente establecidos.

Reglamento de la UE sobre la información del pagador en transferencias de fondos y su función en la prevención del blanqueo y el terrorismo.

Definición de países de alto riesgo: jurisdicciones no cooperantes con escasa persecución del blanqueo y supervisión reforzada de sus relaciones financieras.

Definición de revisión de cuentas: búsqueda selectiva de transacciones ilegales y referencias relacionadas con blanqueo y vigilancia.

Definición de personas políticamente expuestas (PEP), sus familiares y socios, y obligaciones de diligencia debida según el GAFI.

Definición de agente de empeño: préstamos con garantía de bienes personales, autorización en Alemania y controles contra el blanqueo de capitales.

Definición de billetes marcados, billetes preparados y obligación de declarar dinero en efectivo al entrar o salir de la Unión Europea.

Definición de servicios de remesas, su supervisión legal en Alemania y los riesgos de proveedores sin licencia relacionados con blanqueo y terrorismo.

Definición de comercio a través de la ventanilla: operaciones bancarias extrabursátiles, anonimato, controles de identidad y medidas contra el blanqueo.

Definición de casa de juego y resumen de los requisitos de licencia, supervisión estatal y prevención del blanqueo de capitales en Alemania.

Definición de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): funciones de la unidad federal que analiza informes de actividades sospechosas y los compara con datos…

Definición de intermediarios financieros, sus funciones y alcance legal, estadístico y supervisor en bancos, seguros, fondos y otras entidades.

Definición de hawala: sistema informal de remesas y transferencias de efectivo fuera del sistema bancario habitual, mediante proveedores y mensajeros.

Qué es un jetón, cómo se utiliza en juegos de salón y casinos, y por qué no forma parte de la oferta monetaria.

Conoce qué es una cuenta numerada, cómo se verifica la identidad del titular y cuál es su situación legal en Alemania.