Empresas que distribuyen y/o canjean dinero electrónico en nombre de entidades de dinero electrónico y entidades de crédito, predominantemente extranjeras, con carácter comercial. Esta actividad está sujeta a la supervisión de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), de conformidad con el artículo 1a, párrafo 6 de la ZAG. – Cf. Informe anual 2012 de BaFin, p. 162 (casi todos los exámenes de BaFin a los agentes revelaron graves deficiencias en algunos casos, especialmente en relación con las obligaciones derivadas de la ley de blanqueo de capitales), Informe anual 2013 de BaFin, p. 113 (se encontraron deficiencias persistentes).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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