Billetes marcados (dinero a declarar)
Billetes apenas visibles a simple vista que los bancos utilizan para retirar dinero en efectivo en general o en los cajeros automáticos en particular. A veces, también se incluyen billetes preparados, que se decoloran en caso de retirada no autorizada, como el atraco a un banco, el apalancamiento del hueco de la corredera o la rotura de la máquina, y, por tanto, quedan inutilizados como medio de pago. – En el caso de los países con control de divisas, los importes en moneda nacional o extranjera que se declaren a las autoridades a la entrada y/o a la salida. – Según el Reglamento (CE) № 1889/2005, en vigor desde el 15 de junio de 2007, los viajeros que – entren en la UE, incluso desde un Estado del EEE como Suiza, o – salgan de la UE deben registrar el dinero en efectivo por un valor igual o superior a 10.000 euros en la oficina de aduanas responsable del paso fronterizo. El objetivo principal de la obligación de registrarse (requisito de registro) era frenar el blanqueo de capitales. Mientras tanto, sin embargo, se ha añadido la caza de evasores fiscales, al menos por parte de las autoridades alemanas (autoridades teutonas). – Véase control de efectivo, ocultación del domicilio, dinero de la droga, Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, restricciones financieras, análisis de amenazas, helvofobia, vigilancia del tipo de cambio, confidencialidad, identificación secundaria.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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