Análisis del riesgo de blanqueo de capitales
Término utilizado en la legislación de supervisión en relación con el blanqueo de capitales. Esto requiere que los bancos diseñen sus medidas de prevención del blanqueo de capitales de forma orientada al riesgo, de acuerdo con determinadas directrices. – Véase la nota de observación, Money Transfer Ordinance, Money laundering. – Cf. Informe anual 2005 de BaFin, p. 182 y s., p. 184 (deficiencias en el análisis de riesgos; no inclusión de las operaciones fiduciarias), Informe anual 2009 de BaFin, p. 234 y s. (otras deficiencias en el análisis de riesgos), así como el respectivo informe anual de BaFin, capítulo “Tareas transversales”.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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