Revisión de cuentas
Salvo que se defina lo contrario, la búsqueda selectiva de transacciones ilegales. – Véase la nota de observación, blanqueo de capitales, congelación de cuentas, vigilancia.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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