Hasta ahora, las autoridades de supervisión y los organismos internacionales han asignado a la lucha contra el blanqueo de capitales los medios para controlar los pagos por actos terroristas. La cooperación con las correspondientes unidades especializadas de los servicios de inteligencia se está llevando a cabo y ha dado lugar a varios éxitos desde 2001. – Ver Supervisión Bancaria, Europea, Control de Efectivo, Nota de Observación, Dinero Fugitivo, Análisis de Amenazas, Blanqueo de Capitales, Hawala, Servicios de Remesas, Documentos de Terror. – Véanse el Informe Anual de BaFin de 2003, p. 68 y siguientes, el Informe Anual de BaFin de 2005, p. 182 (recomendaciones especiales para las operaciones de pago, así como para los mensajeros de efectivo), el Informe Mensual del BCE de febrero de 2007, p. 95 y siguientes (en el contexto de los pagos de los emigrantes), así como el respectivo Informe Anual de BaFin, capítulo “Tareas transversales”.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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