En relación con el blanqueo de capitales, los bancos no deciden por sí mismos cómo tratar los casos sospechosos, sino que comunican las sospechas a las autoridades. De este modo, el banco no corre el riesgo de tener que rendir cuentas él mismo. – Por otro lado, se ha demostrado que las autoridades están sobrecargadas con la abundancia de informes y que, por lo tanto, los casos sospechosos denunciados se investigan de forma insuficiente. Por lo tanto, se considera más apropiado asignar la detección del blanqueo de capitales a la ley individual del banco (por la supervisión). – Véase la Nota de Observación, Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, análisis de amenazas, dinero, sucio, intermediario de transferencias de dinero, cuenta, falso, divulgación de cuentas, congelación de cuentas, obligación de información sobre datos de clientes, centros financieros extraterritoriales, externalización, banca clandestina.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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