La obtención de la entrega de dinero en efectivo, dinero en giro o medios de pago electrónicos de un mandante a su cliente. Desde octubre de 2009, la Ley de Servicios de Pago se aplica al funcionamiento comercial de estas empresas.
Ley de Supervisión. – Un grave problema lo plantean los proveedores de servicios de transferencia de dinero sin licencia, generalmente en entornos étnicamente segregados. Son sospechosos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras cosas. – Véase sala de vapor, agente financiero, blanqueo de dinero, hawala, intermediario de transferencias de dinero, banca del gueto, banca clandestina, corredor de ángulo, institución de pago. – Véase el Informe Anual de la BaFin de 2003, p. 71, el Informe Anual de la BaFin de 2004, p. 83 y siguientes (medidas especiales de supervisión e investigación), así como el correspondiente Informe Anual de la BaFin.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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