Operador de transferencia de dinero (MTO)
En el contexto de las remesas, un proveedor de servicios que se encarga de la entrega del dinero de los emigrantes -normalmente en la respectiva moneda nacional- destinado a sus familias en su país. Actualmente no se dispone de información fiable sobre el alcance exacto o las prácticas de este negocio, aunque las organizaciones internacionales – especialmente el Banco Mundial -, los bancos centrales nacionales y los reguladores han hecho esfuerzos por ser transparentes. – Ver consejo secreto, transmisión de dinero, regulación de la transferencia de dinero. Blanqueo de dinero, banca en el gueto, hawala, agencia de cobros, obligación de información sobre los datos de los clientes, banca paralela, servicios de remesas, banca en la sombra, banca clandestina, corredores de ángulo, regulación de pagos. – Véase el Boletín Mensual del BCE de febrero de 2007, p. 95 y ss. (Pagos de los emigrantes; definiciones, panorámicas).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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