资金转移运营商（MTO）

在汇款的背景下，一个服务提供商接管了移民的钱–通常是以各自国家的货币–交付给他们的家人。尽管国际组织–特别是世界银行–、国家中央银行和监管机构已经努力做到透明，但目前还没有关于这一业务的确切范围或做法的可靠信息。- 见秘密小费，资金传输，资金转移监管。洗钱、贫民窟银行、哈瓦拉、收款机构、客户数据信息义务、平行银行、汇款服务、影子银行、地下银行、角度经纪人、支付监管。- 参见《欧洲央行2007年2月月报》，第95页及以下（移民付款；定义，概述）。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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