I forbindelse med pengeoverførsler er en tjenesteudbyder, der overtager leveringen af migranternes penge – normalt i den respektive nationale valuta – til deres familier i hjemlandet. Der findes i øjeblikket ingen pålidelige oplysninger om det nøjagtige omfang eller den nøjagtige praksis for denne virksomhed, selv om internationale organisationer – især Verdensbanken -, nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder har gjort en indsats for at være gennemsigtige. – Se hemmelig tip, pengeoverførsel, pengeoverførselsregulering. Hvidvaskning af penge, ghettobanker, hawala, inkassobureau, oplysningspligt om kundedata, parallelbankvirksomhed, pengeoverførselstjenester, skyggebankvirksomhed, undergrundsbankvirksomhed, vinkelmæglere, regulering af betalinger. – Jf. ECB’s månedsoversigt fra februar 2007, s. 95 ff. (Migrantbetalinger; definitioner, oversigter).
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/