När det gäller penningöverföringar, en tjänsteleverantör som tar över leveransen av migranters pengar – vanligtvis i respektive nationell valuta – till deras familjer hemma. Det finns för närvarande ingen tillförlitlig information om den exakta omfattningen av denna verksamhet eller om hur den bedrivs, även om internationella organisationer – särskilt Världsbanken -, nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter har ansträngt sig för att vara öppna. – Se hemligt tips, penningöverföring, reglering av penningöverföring. Penningtvätt, ghettobanker, hawala, inkassobyråer, skyldighet att lämna uppgifter om kunder, parallellbankverksamhet, överföringstjänster, skuggbankverksamhet, underjordisk bankverksamhet, vinkelmäklare, reglering av betalningar. – Jfr ECB:s månadsrapport från februari 2007, s. 95 ff. (Betalningar till migranter; definitioner, översikter).
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/