El banco del gueto
La – realización de transacciones financieras – dentro de un grupo étnico (trabajadores extranjeros, inmigrantes, minorías étnicas como los gitanos), – que vive en gran medida con su propia cultura y lengua en medio de un grupo social más amplio. – Como se ha demostrado en muchos países, este sector es extremadamente susceptible al fraude; un alto porcentaje de depositantes tiene incluso que aceptar la pérdida total de todo tipo de depósitos realizados. Sin embargo, por diversas razones (como se ha demostrado, sobre todo por temor a la acción hostil de la delincuencia organizada, apoyada por ejecutivos y abogados corruptos del país de acogida), en la mayoría de los casos se renuncia a la denuncia y al enjuiciamiento en el país de acogida. – Véase sala de vapor, cuarto oscuro, valores de dingo, ocultación de domicilio, buitres financieros, consejo secreto, blanqueo de dinero, corredores de transferencia de dinero, acciones de glamour, hawala, centros financieros offshore, pump and dump, rebbes, redlining, servicios de remesas, banca en la sombra, contrabando, banca clandestina, tangibilidad, casas de cambio, corredores de ángulo. – Véanse el Informe Anual del BaFin de 2003, p. 71 y siguientes, y el Informe Mensual del BCE de febrero de 2007, p. 95 y siguientes (pagos de los emigrantes; definiciones; panoramas).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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