fraude financiero

Definición de Beschores y Bschores: beneficio obtenido mediante transacciones fraudulentas y negocios engañosos en el lenguaje financiero antiguo.

Definición de robo de valores: operaciones bursátiles con rendimientos desproporcionados frente a la contraprestación y perjuicio para la víctima.

Definición de las leyes Blue-sky en EE.UU.: normas contra el fraude que exigen verificar la existencia, solvencia y sustancia de los emisores.

Definición de sala de vapor o boiler room: operaciones offshore, ventas agresivas, información engañosa y riesgos para inversores no sofisticados.

Definición de quiebra y bancarrota en documentos antiguos, con referencia a la insolvencia y a posibles actos fraudulentos.

Definición de copia barata e imitación: valores similares a acciones reconocidas que se ofrecen fraudulentamente a inversores mediante canales en línea.

Definición de trucos de contabilidad: prácticas ilegales para presentar una empresa o presupuesto público en mejor situación financiera.

Definición de tarjeta falsa, sus métodos de producción y falsificación mediante códigos, además de su detección en transacciones cotidianas.

Definición de depeculación: robo directo de dinero en efectivo o malversación de fondos confiados mediante vales ficticios y otros medios.

Explicación del domicilio legal de un fondo, su importancia para acciones judiciales por fraude y otras irregularidades, y su tratamiento fiscal.