Hawala (banca hawala)
Transporte de efectivo de un lugar a otro por parte de proveedores de servicios dedicados (hawaladers) fuera del sistema bancario habitual, normalmente por medio de mensajeros de efectivo, a menudo organizados especialmente. La palabra “hawala” del lenguaje financiero árabe significa remesa, transferencia. – Véase blanqueo de capitales, intermediarios de transferencias monetarias, ghetto banking, transferencias a domicilio, obligación de información sobre los datos de los clientes, banca paralela, banca clandestina, ordenanza sobre operaciones de pago, ordenanza sobre información de intereses. – Véase el Informe Anual del BaFin de 2004, p. 80 y siguientes, así como el respectivo Informe Anual del BaFin y el Informe Mensual del BCE de febrero de 2007, p. 95 y siguientes (pagos de los emigrantes; definiciones; panoramas).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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