Cualquier cuenta en un banco que no se mantiene bajo el nombre y la dirección del cliente, sino sólo bajo el número de cuenta. Sin embargo, al abrir la cuenta -a diferencia de la cuenta anónima- se realiza una comprobación de identidad. La conexión entre el número de cuenta y el respectivo titular sólo es conocida por un pequeño círculo de empleados del banco (sólo unos pocos miembros del personal ejecutivo conocen la identidad del cliente; los demás empleados no tienen forma de saber a quién pertenece una cuenta basándose en un número). – En Alemania, las cuentas numeradas están prohibidas en virtud del artículo 154, apartado 2, del Código Penal. – Ver Address Spoofing, Requisito de Autenticación, Dinero, Sucio, Blanqueo de Capitales, Hawala, Requisito de Verificación de Identidad, Requisito de Información, Innominado, Revelación de Cuenta, Bloqueo de Cuenta, Cuenta, Anónima, Nominado, Centros Financieros Offshore, Trampa de Pasión, Dinero de Registro, Ordenanza de Transacciones de Pago, Ordenanza de Información de Intereses, Segunda Identificación.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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