Minden olyan bankszámla, amelyet nem az ügyfél nevén és címén, hanem csak a számlaszámán vezetnek. A számlanyitáskor azonban – az anonim számlával ellentétben – személyazonosság-ellenőrzésre kerül sor. A számlaszám és az adott számlatulajdonos közötti kapcsolatot csak a bank alkalmazottainak egy szűk köre ismeri (a vezető beosztású alkalmazottak közül csak néhányan ismerik az ügyfél személyazonosságát; a többi alkalmazott nem tudja, hogy egy számlaszám alapján kihez tartozik egy számla). – Németországban az AO 154. § (2) bekezdése szerint tilos a számlaszámos számlák használata. – Lásd: Address Spoofing, Authentication Requirement, Money, Dirty, Money Laundering, Hawala, Identity Verification Requirement, Information Requirement, Innominate, Account Disclosure, Account Blocking, Account, Anonymous, Nominee, Offshore Financial Centres, Pasion Trap, Registration Money, Payment Transactions Ordinance, Interest Information Ordinance, Second ID.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/