Personas sospechosas en relación con el blanqueo de capitales y las actividades antiterroristas, así como sus familiares y socios de confianza. Un documento de orientación publicado en junio de 2013 por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) con instrucciones detalladas sobre las obligaciones de diligencia debida de las entidades también enumera las características sobre cómo determinar la condición de PEP de un cliente. – Véase restricción del valor de los billetes, falsificación de direcciones, control de efectivo, billete de observación, ocultación de domicilio, dinero de la droga, Unidad de Inteligencia Financiera, fugitivo financiero, regulación de las transferencias de dinero, análisis de vulnerabilidad, dinero, sucio, intermediario de transferencias de dinero, robo de identidad, cuenta, falsa, divulgación de la cuenta, congelación de la cuenta, obligación de información de los datos del cliente, sistema de Londres, dinero registrado, subastador, identificación secundaria. – Cf. Informe anual 2013 del BaFin, p. 56 y s. (Evolución jurídica en la UE).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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