Osoby podejrzane w związku z praniem pieniędzy i działalnością antyterrorystyczną, a także ich rodziny i zaufani współpracownicy. Opublikowany w czerwcu 2013 r. przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dokument zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące obowiązków instytucji w zakresie należytej staranności wymienia również cechy charakterystyczne dotyczące sposobu określania statusu PEP klienta. – Zob. ograniczenie wartości banknotu, spoofing adresu, kontrola gotówki, notatka z obserwacji, ukrycie miejsca zamieszkania, pieniądze z narkotyków, jednostka analityki finansowej, zbieg finansowy, regulacja transferu pieniędzy, analiza podatności, pieniądze, brudne, pośrednik w transferze pieniędzy, kradzież tożsamości, konto, fałszywe, ujawnienie konta, zamrożenie konta, obowiązek informowania o danych klienta, system londyński, zarejestrowane pieniądze, licytator, wtórny identyfikator. – Por. Raport roczny 2013 BaFin, s. 56 f. (Zmiany prawne w UE).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/