Особи, підозрювані у зв’язку з відмиванням грошей та антитерористичною діяльністю, а також члени їхніх сімей та довірені особи. В опублікованому у червні 2013 року Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) керівному документі з докладними інструкціями щодо зобов’язань установ щодо належної обачності також перераховані характеристики того, як визначити статус PEP клієнта. – Див. обмеження вартості банкнот, підміна адреси, контроль готівки, спостережна записка, приховування доміцилю, наркогроші, підрозділ фінансової розвідки, фінансовий втікач, регулювання грошових переказів, аналіз вразливості, гроші, брудні гроші, посередник грошових переказів, крадіжка особистих даних, рахунок, помилковий, розкриття рахунку, заморожування рахунку, зобов’язання щодо надання інформації про клієнтів, лондонська система, зареєстровані гроші, аукціоніст, вторинний ідентифікатор. – Порівн. Річний звіт BaFin за 2013 рік, сс. 56 f. (Правові зміни до ЄС).
Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/