Rahapesu ja terrorismivastase tegevusega seotud kahtlustatavad isikud, samuti nende perekond ja usaldusisikud. Rahapesuvastase töökonna (FATF) 2013. aasta juunis avaldatud juhenddokumendis, mis sisaldab üksikasjalikke juhiseid asutuste hoolsuskohustuste kohta, on loetletud ka tunnused, kuidas määrata kindlaks kliendi PEP-staatust. – Vt pangatähtede väärtuse piiramine, aadressi võltsimine, sularahakontroll, vaatlusmärkus, asukoha varjamine, narkoraha, rahapesu andmebüroo, finantskurjategija, rahaülekannete määrus, haavatavuse analüüs, raha, määrdunud, rahaülekannete vahendaja, identiteedivargused, konto, vale, konto avalikustamine, konto külmutamine, kliendiandmete esitamise kohustus, Londoni süsteem, registreeritud raha, enampakkumise korraldaja, teisese ID. – Vrd BaFini 2013. aasta aruanne, lk 56 f. (Õiguslikud arengud ELis).
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/