Лица, подозреваемые в связи с отмыванием денег и антитеррористической деятельностью, а также члены их семей и доверенные лица. В опубликованном в июне 2013 года Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) руководящем документе с подробными инструкциями по обязательствам учреждений в отношении должной осмотрительности также перечислены характеристики того, как определить статус PEP клиента. – См. ограничение стоимости банкнот, подмена адреса, контроль наличности, наблюдательная записка, сокрытие домициля, наркоденьги, подразделение финансовой разведки, финансовый беглец, регулирование денежных переводов, анализ уязвимости, деньги, грязные деньги, посредник денежных переводов, кража личных данных, счет, ложный, раскрытие счета, замораживание счета, обязательство по предоставлению информации о клиентах, лондонская система, зарегистрированные деньги, аукционист, вторичный идентификатор. – Ср. Годовой отчет BaFin за 2013 год, стр. 56 f. (Правовые изменения в ЕС).
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/