Persone sospettate di essere coinvolte in attività di riciclaggio di denaro e antiterrorismo, nonché i loro familiari e collaboratori fidati. Un documento di orientamento pubblicato nel giugno 2013 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro (GAFI) con istruzioni dettagliate sugli obblighi di diligenza degli istituti elenca anche le caratteristiche per determinare lo status di PEP di un cliente. – Vedi restrizione del valore delle banconote, spoofing dell’indirizzo, controllo del contante, nota di osservazione, occultamento del domicilio, denaro proveniente dalla droga, Unità di Informazione Finanziaria, evasore finanziario, regolamento sul trasferimento di denaro, analisi della vulnerabilità, denaro, sporco, intermediario del trasferimento di denaro, furto di identità, conto, falso, divulgazione del conto, congelamento del conto, obbligo di informazione sui dati del cliente, sistema di Londra, denaro registrato, banditore, ID secondario. – Cfr. Relazione annuale 2013 della BaFin, pag. 56 e seguenti (sviluppi giuridici nell’UE).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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